Кемеровский Банк развития бизнеса, лишенный 5 марта лицензии ЦБ, был вовлечен в «сомнительные операции» с наличными и в безналичной форме. Также организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Правила внутреннего контроля ООО «Банк РБ» не соответствовали требованиям Банка России, пояснил регулятор. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также в безналичной форме.
Как сообщает Агентство по страхованию вкладов, кемеровский банк являлся участником системы обязательного страхования. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 19 марта 2014 года. Прием заявлений граждан и выплаты им компенсаций по вкладам будут осуществляться через банк-агент, который будет отобран на конкурсной основе в срок не позднее 13 марта 2014 года. Агентство по страхованию вкладов уверяет вкладчиков в действительности выплат и просит их проявить спокойствие.
По данным ЦБ, общий объем указанных операций банка Развития бизнеса составил в 2013 году 4,8 миллиарда рублей. По величине активов кредитная организация на 1 февраля 2014 года занимала 790 место в банковской системе России. В базе данных СПАРК в качестве уставного капитала компании фигурирует сумма в 24 миллиона рублей. Руководителем организации значится жительница Кемерова Юлия Долгова.