Кемеровский областной суд вынес приговор банкиру, которая два года нелегально выдавала наличные деньги компаниям. Теперь ей предстоит три года отбывать наказание в колонии общего режима.
Как установил суд, с 2009 по 2011 годы 57-летняя женщина осуществляла незаконную банковскую деятельность без регистрации и лицензии. Она помогала различным организациям обналичивать деньги.
«Для этого она просила своих знакомых зарегистрировать юридические лица и открыть расчетные счета в банке с возможностью совершения операций дистанционно, с помощью электронного документооборота. В дальнейшем обвиняемая использовала эти счета для обналичивания денег», – рассказали в областной прокуратуре.
На эти счета женщина переводила средства компаний, которые хотели обменять их на наличные. Все это делалось под видом оплаты товаров и услуг. После этого банкир через подставных лиц обналичивала деньги и передавала руководителям организаций. За свою работу она брала 4% от суммы перевода, получив таким образом 26,7 миллиона рублей.
В августе 2015 года Заводский районный суд Кемерова признал женщину виновной и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Тогда же ее взяли под стражу. Однако осужденная попыталась обжаловать приговор в Кемеровском областном суде, но апелляционные жалобы оставили без изменения. Приговор вступил в законную силу.
Архивы
- Март 2017
- Февраль 2017
- Январь 2017
- Декабрь 2016
- Ноябрь 2016
- Октябрь 2016
- Сентябрь 2016
- Август 2016
- Июль 2016
- Июнь 2016
- Май 2016
- Апрель 2016
- Март 2016
- Февраль 2016
- Январь 2016
- Декабрь 2015
- Ноябрь 2015
- Октябрь 2015
- Сентябрь 2015
- Август 2015
- Июль 2015
- Июнь 2015
- Май 2015
- Апрель 2015
- Март 2015
- Февраль 2015
- Январь 2015
- Декабрь 2014
- Ноябрь 2014
- Октябрь 2014
- Июнь 2014
- Май 2014
- Март 2014
- Февраль 2014
- Январь 2014
- Декабрь 2013
- Ноябрь 2013
- Октябрь 2013
- Сентябрь 2013
- Август 2013
- Июль 2013
- Июнь 2013
- Май 2013
- Апрель 2013
- Март 2013
- Февраль 2013
- Январь 2013
- Декабрь 2012
- Ноябрь 2012
- Октябрь 2012
- Сентябрь 2012
- Август 2012
- Июль 2012
- Июнь 2012
- Май 2012
- Апрель 2012
- Март 2012
- Февраль 2012
- Январь 2012
- Декабрь 2011
- Ноябрь 2011
- Октябрь 2011
- Сентябрь 2011
- Август 2011
- Июль 2011
- Июнь 2011
- Май 2011
- Апрель 2011
- Март 2011
- Февраль 2011
- Январь 2011
- Декабрь 2010
- Ноябрь 2010
- Октябрь 2010
- Сентябрь 2010
- Август 2010
- Июль 2010
- Июнь 2010
- Май 2010
- Апрель 2010
- Март 2010
- Февраль 2010
- Январь 2010
- Декабрь 2009
- Ноябрь 2009
- Октябрь 2009
- Сентябрь 2009
- Август 2009
- Июль 2009
- Июнь 2009
- Май 2009
- Апрель 2009
- Март 2009
Рубрики
Метки
администрации без более время где гибдд год года году города два двух дело день дома кемерова кемерове кемерово кемеровской кузбасса кузбассе лет месте можно мужчина несколько области областной однако около под пока после произошло работы районе россии рублей сегодня сейчас со суд также территории человек-
Свежие записи
Новости от Яндекса