Миллиард рублей похитили в одном из филиалов банка ВТБ24 в Новокузнецке. Махинации вскрылись, когда более 90% фирм-заемщиков, получивших кредиты в период с 2007 по 2009 год, одновременно просрочили свои платежи. В ходе следствия было установлено, что к делу о похищении причастны сотрудники банка. Ими было изготовлено 90 поддельных пакетов документов на получение крупных кредитов, якобы на развитие малого бизнеса. Деньги выдавались как наличными, согласно регламенту банка, так и переводились на счета организаций, получающих кредиты. Следствием установлено, преступное сообщество организовал 36-летний житель Новокузнецка, в него входило более 10 человек. В составе преступного сообщества работали три структурных подразделения, за каждым из которых были закреплены установленные организатором обязанности. Одно из них занималось подбором людей, которые за определенную плату готовы были выступить в качестве учредителей и директоров. Подготавливались фиктивные документы о финансовой состоятельности фирм-заемщиков. Вторая группа занималась юридическим сопровождением деятельности организованного преступного сообщества, а третья непосредственно в банке, без дополнительной проверки, давала ход фальшивым договорам на кредиты.
Мошенники тратили деньги на дорогие машины, недвижимость, а также ювелирные украшения. И не отказывали себе в удовольствие отдохнуть за границей. Экспертиза уже показала, что все документы, предоставленные фирмами в банк, были сфальсифицированы. Также изъяты более 100 печатей организаций, налоговых инспекций области и банковских учреждений. Эти печати использовались при подготовке фиктивных документов. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям: «мошенничество» и «организация преступного сообщества». Подозреваемым грозит срок лишения свободы до 20 лет.
Арестованы трое активных участников преступного сообщества, двое из них «взяты» в Москве. Остальным участникам группы избрана мера пресечения — подписка о невыезде.
Архивы
- Март 2017
- Февраль 2017
- Январь 2017
- Декабрь 2016
- Ноябрь 2016
- Октябрь 2016
- Сентябрь 2016
- Август 2016
- Июль 2016
- Июнь 2016
- Май 2016
- Апрель 2016
- Март 2016
- Февраль 2016
- Январь 2016
- Декабрь 2015
- Ноябрь 2015
- Октябрь 2015
- Сентябрь 2015
- Август 2015
- Июль 2015
- Июнь 2015
- Май 2015
- Апрель 2015
- Март 2015
- Февраль 2015
- Январь 2015
- Декабрь 2014
- Ноябрь 2014
- Октябрь 2014
- Июнь 2014
- Май 2014
- Март 2014
- Февраль 2014
- Январь 2014
- Декабрь 2013
- Ноябрь 2013
- Октябрь 2013
- Сентябрь 2013
- Август 2013
- Июль 2013
- Июнь 2013
- Май 2013
- Апрель 2013
- Март 2013
- Февраль 2013
- Январь 2013
- Декабрь 2012
- Ноябрь 2012
- Октябрь 2012
- Сентябрь 2012
- Август 2012
- Июль 2012
- Июнь 2012
- Май 2012
- Апрель 2012
- Март 2012
- Февраль 2012
- Январь 2012
- Декабрь 2011
- Ноябрь 2011
- Октябрь 2011
- Сентябрь 2011
- Август 2011
- Июль 2011
- Июнь 2011
- Май 2011
- Апрель 2011
- Март 2011
- Февраль 2011
- Январь 2011
- Декабрь 2010
- Ноябрь 2010
- Октябрь 2010
- Сентябрь 2010
- Август 2010
- Июль 2010
- Июнь 2010
- Май 2010
- Апрель 2010
- Март 2010
- Февраль 2010
- Январь 2010
- Декабрь 2009
- Ноябрь 2009
- Октябрь 2009
- Сентябрь 2009
- Август 2009
- Июль 2009
- Июнь 2009
- Май 2009
- Апрель 2009
- Март 2009
Рубрики
Метки
администрации без более время где гибдд год года году города два двух дело день дома кемерова кемерове кемерово кемеровской кузбасса кузбассе лет месте можно мужчина несколько области областной однако около под пока после произошло работы районе россии рублей сегодня сейчас со суд также территории человек-
Свежие записи
Новости от Яндекса