Следствие поставило точку в уголовном деле, связанном с крупным мошенничеством в сфере банковского кредитования. Житель Новокузнецка с помощью супруги, работавшей в банке «ВТБ-24», организовал преступную группу, которая похитила свыше миллиарда рублей.
Обвинение предъявлено девяти участникам преступного сообщества, сообщили в главном управлении МВД России по Кемеровской области. В материалах уголовного дела значатся 78 преступлений, совершенных в 2007-2009 годах.
«В группировке работали три структурных подразделения. Одно из них занималось подбором фирм, потенциальных заемщиков, и лиц, которые за определенную плату готовы были выступить в качестве учредителей и директоров данных организаций. Вторая группа подготавливала фиктивные документы, свидетельствующие о финансовой состоятельности фирм-заемщиков. На заключительном этапе выдачу банковских кредитов без проверки финансового положения заемщиков осуществляли члены третьей группировки», –рассказал сотрудник пресс-службы главного управления МВД России по Кемеровской области Владимир Сергеев.
Только с сентября 2007 по сентябрь 2008 годов они оформили 44 кредита на фирмы-однодневки, похитив более 500 миллионов рублей. Еще 40 кредитов мошенники незаконно получили в период с сентября 2008 года по июль 2009 года, причинив банку ущерб на сумму свыше 607 миллионов рублей. Помимо этого, были совершены 12 мошенничеств, связанных с оформлением договоров автокредитования. Часть полученных средств мошенники тратили на гашение текущих кредитов. Остальное – на покупку дорогостоящих автомобилей, недвижимость, ювелирные украшения, предметы роскоши, поездки за границу, а также аренду жилья в Москве и Подмосковье.
Всего этого участники группировки лишились в 2009 году, когда в банке вскрылись финансовые махинации – более 90% фирм-заемщиков одновременно просрочили свои платежи. Организатор сообщества и его супруга в ноябре 2009 года были задержаны в Москве и этапированы в Новокузнецк, по решению суда они находятся под стражей. Мужчине предъявлено обвинение по статьям «Организация преступного сообщества и руководство им» и «Мошенничество». Остальным фигурантам уголовного дела обвинения предъявили по статьям «Организация преступного сообщества и участие в нем» и «Мошенничество».
Отметим, что организатор преступной группы уже отбывает наказание в одной из колоний области за совершение аналогичного преступления на территории Новосибирска.
Архивы
- Март 2017
- Февраль 2017
- Январь 2017
- Декабрь 2016
- Ноябрь 2016
- Октябрь 2016
- Сентябрь 2016
- Август 2016
- Июль 2016
- Июнь 2016
- Май 2016
- Апрель 2016
- Март 2016
- Февраль 2016
- Январь 2016
- Декабрь 2015
- Ноябрь 2015
- Октябрь 2015
- Сентябрь 2015
- Август 2015
- Июль 2015
- Июнь 2015
- Май 2015
- Апрель 2015
- Март 2015
- Февраль 2015
- Январь 2015
- Декабрь 2014
- Ноябрь 2014
- Октябрь 2014
- Июнь 2014
- Май 2014
- Март 2014
- Февраль 2014
- Январь 2014
- Декабрь 2013
- Ноябрь 2013
- Октябрь 2013
- Сентябрь 2013
- Август 2013
- Июль 2013
- Июнь 2013
- Май 2013
- Апрель 2013
- Март 2013
- Февраль 2013
- Январь 2013
- Декабрь 2012
- Ноябрь 2012
- Октябрь 2012
- Сентябрь 2012
- Август 2012
- Июль 2012
- Июнь 2012
- Май 2012
- Апрель 2012
- Март 2012
- Февраль 2012
- Январь 2012
- Декабрь 2011
- Ноябрь 2011
- Октябрь 2011
- Сентябрь 2011
- Август 2011
- Июль 2011
- Июнь 2011
- Май 2011
- Апрель 2011
- Март 2011
- Февраль 2011
- Январь 2011
- Декабрь 2010
- Ноябрь 2010
- Октябрь 2010
- Сентябрь 2010
- Август 2010
- Июль 2010
- Июнь 2010
- Май 2010
- Апрель 2010
- Март 2010
- Февраль 2010
- Январь 2010
- Декабрь 2009
- Ноябрь 2009
- Октябрь 2009
- Сентябрь 2009
- Август 2009
- Июль 2009
- Июнь 2009
- Май 2009
- Апрель 2009
- Март 2009
Рубрики
Метки
администрации без более время где гибдд год года году города два двух дело день дома кемерова кемерове кемерово кемеровской кузбасса кузбассе лет месте можно мужчина несколько области областной однако около под пока после произошло работы районе россии рублей сегодня сейчас со суд также территории человек-
Свежие записи
Новости от Яндекса