В Новокузнецке супруги-банкиры украли 500 миллионов рублей

Сотрудники отдела по кредитованию малого бизнеса одного из банков Новокузнецка подозреваются в организации и проведении банковского мошенничества на 500 миллионов рублей.
Как сообщает пресс-служба ГУВД по Кемеровской области, эта многомиллионная афера вскрылась, когда программа по кредитованию была временно приостановлена.
Как установили оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД по городу Новокузнецку, деньги, полученные через кредиты, были просто похищены, причем к хищению немалых сумм денег оказались причастны и сотрудники отдела, занимающихся реализацией программы по кредитованию малого бизнеса.
В ходе проверки было установлено, что сумма фиктивных кредитов, полученных через данный отдел, составила более 500 000 000 рублей. Деньги выдавались как наличными, так и переводились на счета организаций, получающих кредиты, а уже отсюда могли быть переведены на счета фирм, отмывающих денежные средства.
Сотрудники ОБЭП установили, что махинации с кредитами проводились организованной группой, за каждым членом которой были закреплены свои обязанности. Среди них шесть сотрудников банка-кредитора. Организатором преступной схемы являлась начальник отдела кредитования малого бизнеса данного банка, ее «правой рукой» – специалист контроля технологии кредитования отдела. Она составляла необходимые пакеты документов, а ее супруг, владелец одной из новокузнецких фирм, занимался поиском и покупкой «подставных» фирм.
Они разработали схему хищения банковских кредитов, которая оказалась очень действенной. На похищенные миллионы мошенники накупили дорогостоящей недвижимости за границей и в Санкт-Петербурге, а также дорогие иномарки.
По факту хищения возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Имущество, приобретенное на похищенные средства, арестовано. Супруги, которые выполняли активные функции по проведению банковских афер, задержаны и арестованы в Москве, затем доставлены в Новокузнецк. Остальным участникам группы избрана мера пресечения в качестве подписки о невыезде.
Расследование данного уголовного дела продолжается.