В Кемеровской области закончено расследование громкого дела, связанного с отмыванием денег и намеренным банкротством ОАО «Мелькорм». Общий ущерб, который нанесли трое его фигурантов, составил почти полмиллиарда рублей.
Организатором организованной преступной группы считают бывшего собственника и гендиректора «Мелькорма». Он уже признан виновным в разорении предприятия. Он также реализовал ряд других преступных схем. Во-первых, по версии следствия, отмывал деньги на закупках сырья и техники для своего предприятия. Подозреваемый заключал фиктивные сделки с подконтрольными организациями. Данный факт уже установлен финансовыми экспертизами.
Вторая схема была несколько сложнее. Как указывают в полицейские следователи, руководитель брал многомиллионные кредиты на развитие «Мелькорма». Поручителями служили компании, принадлежащие его знакомым либо родственникам. Затем образовывались фирмы-однодневки, которым продавались активы за бесценок. В итоге банки не получали ни денег, ни залогового имущества.
В настоящее время материалы дела направлены на рассмотрение в Центральный районный суд Кемерова. Трое фигурантов обвиняются в совершении 12 преступлений, предусмотренных статьями «Мошенничество», «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершенного им преступления» и «Преднамеренное банкротство», сообщил официальный представитель Главного управления МВД по Кемеровской области Владимир Сергеев.
Архивы
- Март 2017
- Февраль 2017
- Январь 2017
- Декабрь 2016
- Ноябрь 2016
- Октябрь 2016
- Сентябрь 2016
- Август 2016
- Июль 2016
- Июнь 2016
- Май 2016
- Апрель 2016
- Март 2016
- Февраль 2016
- Январь 2016
- Декабрь 2015
- Ноябрь 2015
- Октябрь 2015
- Сентябрь 2015
- Август 2015
- Июль 2015
- Июнь 2015
- Май 2015
- Апрель 2015
- Март 2015
- Февраль 2015
- Январь 2015
- Декабрь 2014
- Ноябрь 2014
- Октябрь 2014
- Июнь 2014
- Май 2014
- Март 2014
- Февраль 2014
- Январь 2014
- Декабрь 2013
- Ноябрь 2013
- Октябрь 2013
- Сентябрь 2013
- Август 2013
- Июль 2013
- Июнь 2013
- Май 2013
- Апрель 2013
- Март 2013
- Февраль 2013
- Январь 2013
- Декабрь 2012
- Ноябрь 2012
- Октябрь 2012
- Сентябрь 2012
- Август 2012
- Июль 2012
- Июнь 2012
- Май 2012
- Апрель 2012
- Март 2012
- Февраль 2012
- Январь 2012
- Декабрь 2011
- Ноябрь 2011
- Октябрь 2011
- Сентябрь 2011
- Август 2011
- Июль 2011
- Июнь 2011
- Май 2011
- Апрель 2011
- Март 2011
- Февраль 2011
- Январь 2011
- Декабрь 2010
- Ноябрь 2010
- Октябрь 2010
- Сентябрь 2010
- Август 2010
- Июль 2010
- Июнь 2010
- Май 2010
- Апрель 2010
- Март 2010
- Февраль 2010
- Январь 2010
- Декабрь 2009
- Ноябрь 2009
- Октябрь 2009
- Сентябрь 2009
- Август 2009
- Июль 2009
- Июнь 2009
- Май 2009
- Апрель 2009
- Март 2009
Рубрики
Метки
администрации без более время где гибдд год года году города два двух дело день дома кемерова кемерове кемерово кемеровской кузбасса кузбассе лет месте можно мужчина несколько области областной однако около под пока после произошло работы районе россии рублей сегодня сейчас со суд также территории человек-
Свежие записи
Новости от Яндекса